[案情简介]

    某某制造公司下属江北某公司（后变更为某某电机集团）系知名空调制造企业，牛某某在担任某某制造公司负责人期间，吸纳全国各地经销商下一年度货款3000余万元，后公司倒闭。部分经销商认为，江北某公司欠付上年度货款的情况之下，仍吸纳下年度货款，属合同诈骗。经过侦查、起诉、审判，牛某某被认定为合同诈骗，一审被处刑十五年。辩护人提出牛某某的行为系正常经营行为，无非法占有的诈骗故意，无虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，不应认为合同诈骗行为。二审法院部分采纳辩护意见，改判牛某某十年。

    [辩词精选]

    一、在召开2005年制冷年度订货会前，某某制造公司、江北某公司正常经营且具有履约能力，在开订货会收取货款之后，亦有履约能力并有积极而明显的履约行为

    1.原某某制造公司的负责人员均证实在2004年9月份之前，某某制造公司在正常生产，销售公司正常发货。9月份、10月份正常生产发货。在10月25日因为诉讼停产几天后又恢复生产。在11月上旬遭多家供应商起诉后而停产。可见，在开订货会之前，某某制造公司、江北某公司是生产经营状况是正常的。

    2. 从某某制造公司2004年第三季度的《企业负债表》看。确实有一定负债，但银行贷款尚未到期，供应商的货款是垫资的，付款压力并不突出。该表显示，某某制造公司完全具备履行能力。没有理由不开展新制冷年度的正常经营，没有理由不召开新制冷年度的订货会。

    3. 从某某储运公司的《空调器库存报表》体现出来的生产和库存的数据看，具备足够的供货能力。而且在2004年9月开订货会之后，还陆续新生产了空调机有2万余台，有2000余万元的货新生产出来可用于供货。

    4. 经过对某某电机集团2004年9月份发向全国各地经销商的发货单的不完全统计，截止2004年12月，共向全国各地经销商（包括江南某）价值3千余万元的空调，积极履行了合同的义务。

    5. 在某某制造公司因诉讼而于2004年11月上旬停产后，某某电机集团、某某制造公司即开始与各经销商、供货商进行对账，以明确各经销商、供货商的债权。并非推三阻四，企图赖账。

    综上，事实表明，某某制造公司、某某电机集团在2004年9月召开全国经销商订货会之前，经营正常，有足够的履约能力，在吸纳经销商2005年度货款之后，既有履约能力，也有积极的履约行为，履行了部分发货义务。后停止发货，系因公司遭到诉讼而停产。在公司停产后，也是及时与客户对账，明确债权，维护客户的利益。因此，某某电机集团、某某制造公司不具备合同诈骗罪的非法占有的目的，也没有非法占有他人财物的行为。

    二、某某电机集团、某某制造公司均正当使用了预收货款

    某某电机集团收到共计约3000万元的货款后，该款打入某某制造公司用于组织货源，而不是非正当途径使用。一审判决书认定该款“未用于组织货源，而是用于某某制造公司还债和个人提款”于事实不符。某某制造公司收到上述款项后，用于支付材料供应商款项及用于归还银行贷款，是正当用途。欠材料供应商款，理当归还，只有归还欠款，才可能继续得到原料供应商继续垫资供应。归还银行贷款是为了解除贷款质押。一审判决只看到了某某制造公司将上述款项用于还债，即认定属非法占有。而没有看到，还供应商款是为了取得供应商的继续垫资供货，还银行贷款是为了得到被质押的空调用于供货，都是经营行为，都是为了履行合同必须的积极的经营行为，这样正常的企业经营行为认定为非法占有，显然不当。

    三、某某电机集团与江南某公司合同签订及履行关系正常，并不存在诈骗行为

    某某电机集团的前身江北某公司系江南某公司的股东，占30%股份，多年来一直友好合作。江南某公司对某某制造公司、江北某公司非常了解。签订2005年度的合同是作为股东的江北某公司的必然要求，也是上年度合同的必然延续。与某某电机集团是否开订货会无关。某某电机集团收取江南某1000万元货款后，对1000万元进行了发货，积极地履行了合同。

    四、某某制造公司被宣告破产，并非必然，完全是出乎某某电机集团和某某制造公司及牛某某的意料之外

    某某制造公司是在2004年10月被起诉后查封公司财产后，曾达成调解，后又恢复生生。但该诉讼引起全国各地材料供应商、银行恐慌，然后纷纷起诉，导致银行账号、仓库被全部查封，资金链断裂，最终导致破产。对某某制造公司来说，是违背其本意的。对某某电机集团来说，也是违背其本意。这两个单位没有想到资金链突然断裂造成某某制造公司破产，从而导致合同无法继续履行。

    对于某某制造公司来说，破产的结果是他们没有预料到的，是突如其来的。并不是早就预料到某某制造要破产了才去骗钱。对于某某制造公司而言，欠供应商货款是事实，但其中多为垫资，可以逐步的延后支付。如果不是为了继续发展经营，根本没有必要去吸纳经销商的货款。某某制造公司之所以这样做，目的是为了发展生产，而不是非法占有。是商业运作，而不是诈骗行为。  

    [判词摘要]

    二审法院终审判决认为：牛某某与某某集团的部分行为属正常的商业行为，不属于诈骗。故予改判部分事实不构成合同诈骗罪。改判牛某某十年。